金融机构开展反洗钱的必要性（）

A. A.内部控制

B. B.内部活动

C. C.外部审计

D. D.内部审计

A. A.名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

B. B.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

C. C.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

D. D.法定代表人或负责人和授权办理业务人员的姓名、地址、身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. A.客户身份识别

B. B.反洗钱名单监控

C. C.本机构反洗钱管理

D. D.客户身份资料和交易记录保存

A. A.定期审阅反洗钱工作报告，及时了解重大洗钱风险事件及处理情况

B. B.审核洗钱风险管理政策和程序

C. C.审批洗钱风险管理的政策和程序

D. D.授权高级管理人员牵头负责洗钱风险管理

A. A.社保卡、军人卡

B. B.因贷款、投资理财需要而开立的账户

C. C.签约用于缴纳税费、社保费的账户

D. D.签约用于水、电、煤、通信等公共事业费用的账户

A. A.客户

B. B.客户的资金或者其他资产

C. C.客户的交易

D. D.试图进行的交易

A. A.商户名称

B. B.收款客户地址

C. C.收付款客户名称

D. D.账号

A. A.应当开展客户尽职调查,同时提交可疑交易报告

B. B.可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告

C. C.应当开展客户尽职调查,无需提交可疑交易报告

D. D.可以不开展客户尽职调查，无需提交可疑交易报告

A. A.报告率

B. B.成案率

C. C.上报率

D. D.预警率

A. A.风险为本

B. B.审慎性

C. C.有效性

D. D.全面性