金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户的有关身份信息。

A. A.三个月（含）

B. B.超过三个月

C. C.六个月（含）

D. D.超过六个月

A. A.反洗钱行政主管

B. B.外汇管理行政主管

C. C.司法行政主管

D. D.海关总署

A. A.管理

B. B.降低

C. C.控制

D. D.消除

A. A.10%

B. B.20%

C. C.30%

D. D.50%

A. A.风险管理架构

B. B.风险管理策略

C. C.风险管理政策

D. D.风险管理文化

A. A.依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息

B. B.对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况

C. C.对配合人民银行反洗钱行政调查

D. D.采取临时冻结措施

A. A.聘用员工

B. B.任命或授权高级管理人员

C. C.选用洗钱风险管理人员

D. D.引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股

A. A.国有企业

B. B.个体工商户

C. C.大型企业

D. D.小微企业

A. A.人工分析、识别

B. B.记录分析过程

C. C.记录相关数据

D. D.直接上报

A. A.洗钱风险评估

B. B.尽职调查

C. C.反洗钱培训

D. D.反洗钱宣传