A、A.人工分析、识别
B、B.记录分析过程
C、C.记录相关数据
D、D.直接上报
答案：AB
A、A.人工分析、识别
B、B.记录分析过程
C、C.记录相关数据
D、D.直接上报
答案：AB
A. A.尽职调查中客户职业与交易行为相符合
B. B.客户配合金融机构开展尽职调查
C. C.对尽职调查敏感，往往在接到银行尽职调查后账户进入沉睡状态，或之后较少发生交易
D. D.尽职调查客户存在身份、职业、联系电话、经常居住地等末发生变化
A. A.24,12
B. B.36,24
C. C.36,12
D. D.48,24
A. A.反洗钱监管政策
B. B.反洗钱内控要求
C. C.反洗钱新方法
D. D.反洗钱新技术
A. A.监测标准及监测措施
B. B.监测标准
C. C.监测措施
D. D.监测标准的使用范围
A. A.重新识别、调查客户身份
B. B.核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C. C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性
D. D.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况
A. A.商户名称
B. B.收款客户地址
C. C.收付款客户名称
D. D.账号
A. A.业务流程
B. B.产品设计
C. C.绩效考核
D. D.全面风险管理体系
A. A.询问非自然人客户
B. B.要求非自然人客户提供证明材料
C. C.查询公开信息
D. D.委托有关机构调查
A. A.作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明
B. B.可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C. C.接受监管机构的检查
D. D.为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据
A. A.企业营业执照
B. B.受益所有人有效信息
C. C.法定代表人或单位负责人有效身份证件
D. D.授权他人办理的,授权书及被授权人的有效身份证明文件
