A、A.企业法定代表人或单位负责人对经营规模及业务背景等情况不清楚的，或名下存在涉案账户的；
B、B.企业注册地和经营地均在异地，且无合理理由的;
C、C.“云互联”系统“开户码”查询结果为黄码，经核实后排除可疑的;
D、D.存在疑似空壳公司特征，经核实后暂无法排除可疑的。
答案：ABD
A、A.企业法定代表人或单位负责人对经营规模及业务背景等情况不清楚的，或名下存在涉案账户的；
B、B.企业注册地和经营地均在异地，且无合理理由的;
C、C.“云互联”系统“开户码”查询结果为黄码，经核实后排除可疑的;
D、D.存在疑似空壳公司特征，经核实后暂无法排除可疑的。
答案：ABD
A. A.高净值客户
B. B.高管层
C. C.本级机构各业务条线
D. D.分支机构
A. A.客户
B. B.客户的资金或者其他资产
C. C.客户的交易
D. D.试图进行的交易
A. A.保密
B. B.绝密
C. C.共享
D. D.公开
A. A.当地洗钱、恐怖融资与（广义）上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区
B. B.是否属于较高风险国家和地区（至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区）
C. C.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
D. D.识别客户身份不同方式的分布，如当面核实身份、或采取可靠的技术手段核实身份、通过第三方机构识别身份的比例
A. A.15个工作日
B. B.15个自然日
C. C.30个工作日
D. D.30个自然日
A. A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B. B.中国反洗钱监测分析中心
C. C.中国人民银行及其分支机构
D. D.第三方
A. A.最高人民法院
B. B.国家公安总局
C. C.国务院反洗钱行政主管部门
D. D.国家金融监督管理总局
A. A.董事
B. B.高风险客户
C. C.监事
D. D.高级管理人员
A. A.现场检查
B. B.非现场检查
C. C.高管约谈
D. D.风险评估
A. A.设立专门机构
B. B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C. C.指定专人
D. D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
