1. 金融机构有()行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。( )

A. 　交易监控程序

B. 　客户尽职调查计划

C. 　银行运营所在国家

D. 　银行提供的产品和服务

A. 　数据信息

B. 　业务凭证

C. 　账簿

D. 　协议

A. 　联系外国管辖的现有联络官

B. 　国家执法机构之间的信息交流

C. 　联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息

D. 　向金融情报机构只提交正式的信息请求

A. 　客户来自加勒比地区

B. 　采用有限责任公司的名义进行购买

C. 　客户是政府高级官员

D. 　购买资金来自几个国家的不同银行账户

A. 　反洗钱统计报表

B. 　信息资料

C. 　稽核审计报告

D. 　稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

A. 　实名账户

B. 　匿名账户

C. 　真名账户

D. 　假名账户

A. 　给予行政处罚

B. 　责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

C. 　取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

D. 　责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A. 　单笔人民币1万元以上

B. 　单笔人民币10万元以上

C. 　单笔外汇等值1000美元以上

D. 　单笔外汇等值10000美元以上

A. 　主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 　主体为他人或其他组织的融资行为

C. 　资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D. 　资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为

A. 　客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B. 　对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C. 　客户拒绝更新客户基本信息的。

D. 　怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。