6.金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易，应当( )

A. 　任何新的趋势，发展和风险

B. 　上一年份风险评估的结果

C. 　内部政策，程序和流程的变化

D. 　其他金融机构违反相关的执法行动

A. 　短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B. 　短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C. 　法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D. 　没有正常原因的多头开户、销户。

A. 　交易监控程序

B. 　客户尽职调查计划

C. 　银行运营所在国家

D. 　银行提供的产品和服务

A. 　未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B. 　未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C. 　未按照规定对员工进行反洗钱培训的

D. 　未按照规定对员工进行反洗钱宣传的

A. 　放置阶段

B. 　离析阶段

C. 　融合阶段

D. 　选择阶段

A. 　账户资料，自销户之日起至少5年

B. 　账户资料，自销户之日起至少10年

C. 　交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 　交易记录，自交易记账之日起至少10年

A. 　立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 　由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 　由相关协会出台的相关规定和办法

D. 　金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A. 　反洗钱内部控制制度建设情况

B. 　反洗钱工作机构和岗位设立情况;

C. 　反洗钱宣传和培训情况

D. 　协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 　临时身份证

B. 　法定身份证件的复印件

C. 　机动车驾驶证

D. 　介绍信

A. 　人口贩卖

B. 　参与内战

C. 　文化品走私

D. 　国际电汇