A、 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B、 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C、 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D、 没有正常原因的多头开户、销户。
答案：ABC
A、 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B、 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C、 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D、 没有正常原因的多头开户、销户。
答案：ABC
A. 可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明
B. 可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据
C. 接受监管机构的检查
D. 为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C. 客户拒绝更新客户基本信息的。
D. 怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
A. 反洗钱统计报表
B. 信息资料
C. 稽核审计报告
D. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容
A. 定期现金存款
B. 汇款到国外
C. 对同一收款人重复开支票
D. 在国外存了很多银行开的支票
A. 真实性
B. 有效性
C. 完整性
D. 可靠性
A. 记录人工分析、识别
B. 记录分析过程
C. 记录相关数据
D. 直接上报
A. 给予行政处罚
B. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。
D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
A. 现金支票
B. 转账支票
C. 商业汇票
D. 写有现金字样的银行汇票
