19.金融机构开展反洗钱的必要性( )

A. 　现金支票

B. 　转账支票

C. 　商业汇票

D. 　写有现金字样的银行汇票

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　完整性

D. 　可靠性

A. 　覆盖范围全面

B. 　覆盖人员全面

C. 　制度形式全面

D. 　制度内容全面

A. 　真实性

B. 　统一性

C. 　有效性

D. 　完整性

A. 　记载客户身份信息、资料

B. 　每笔交易的数据信息

C. 　业务凭证

D. 　反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

A. 　电话询问;

B. 　书面询问;

C. 　现场检查;

D. 　约见金融机构高级管理人员谈话。

A. 　针对该帐户所有者提交可疑交易报告

B. 　在请求到期后至少维持五年的帐户记录

C. 　请求执法机构以书面要求对期限的定义

D. 　因为执法部门将监控账户，停止执行可疑交易报告

A. 　短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B. 　短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C. 　法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D. 　没有正常原因的多头开户、销户。

A. 　单笔人民币1万元以上

B. 　单笔人民币10万元以上

C. 　单笔外汇等值1000美元以上

D. 　单笔外汇等值10000美元以上

A. 　给予行政处罚

B. 　责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。

C. 　取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作。

D. 　责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。