30.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的( )和收款人的姓名、账号等信息。

A. 　公安部通缉的犯罪分子名单

B. 　司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C. 　联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D. 　中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

A. 　交易记录

B. 　客户身份资料

C. 　大额交易

D. 　可疑交易

A. 　户口簿

B. 　工作证

C. 　机动车驾驶证

D. 　结婚证

A. 　客户身份识别

B. 　反洗钱名单监控

C. 　本机构反洗钱管理

D. 　客户身份资料和交易记录保存

A. 　客户来自加勒比地区

B. 　采用有限责任公司的名义进行购买

C. 　客户是政府高级官员

D. 　购买资金来自几个国家的不同银行账户

A. 　短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B. 　短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。

C. 　法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D. 　没有正常原因的多头开户、销户。

A. 　临时身份证

B. 　法定身份证件的复印件

C. 　机动车驾驶证

D. 　介绍信

A. 　客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B. 　对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C. 　客户拒绝更新客户基本信息的。

D. 　怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

A. 　交易性质

B. 　有效身份证件

C. 　交易的受益人

D. 　交易的资金风险

A. 　中国人行银行

B. 　中国人民银行省一级分支机构

C. 　中国人民银行市一级分支机构

D. 　中国人民银行所有分支机构