35. 金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送哪些内容?( )

A. 　勤勉尽责

B. 　风险为本

C. 　实质重于形式

D. 　审慎均衡

A. 　检察院

B. 　公安

C. 　法院

D. 　工商行政管理

A. 　初次客户身份识别

B. 　持续客户身份识别

C. 　多次客户身份识别

D. 　回溯客户身份识别

A. 　反洗钱内部控制制度建设情况

B. 　反洗钱工作机构和岗位设立情况;

C. 　反洗钱宣传和培训情况

D. 　协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 　调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存

B. 　封存期间，银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料

C. 　调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列(反洗钱调查封存清单》

D. 　调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描

A. 　交易性质

B. 　有效身份证件

C. 　交易的受益人

D. 　交易的资金风险

A. 　洗钱

B. 　恐怖融资

C. 　扩散融资

D. 　跨境融资

A. 　单笔人民币1万元以上

B. 　单笔人民币10万元以上

C. 　单笔外汇等值1000美元以上

D. 　单笔外汇等值10000美元以上

A. 　户口簿

B. 　工作证

C. 　机动车驾驶证

D. 　结婚证

A. 　受理并审核客户提交的书面委托和相关文件

B. 　不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况

C. 　审查业务的贸易背景情况

D. 　审核客户及其交易对手