A、 营销
B、 准入
C、 存续
D、 退出
答案：BCD
A、 营销
B、 准入
C、 存续
D、 退出
答案：BCD
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户因素
A. 客户来自加勒比地区
B. 采用有限责任公司的名义进行购买
C. 客户是政府高级官员
D. 购买资金来自几个国家的不同银行账户
A. 放置阶段
B. 离析阶段
C. 融合阶段
D. 选择阶段
A. 资金收入状况
B. 经济和经营状况
C. 交易习惯
D. 类似市场主体的惯常行为模式
A. 检察院
B. 公安
C. 法院
D. 工商行政管理
A. 会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》。
B. 负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告。
C. 负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告。
D. 根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。
A. 营销
B. 准入
C. 存续
D. 退出
A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B. 封存期间，银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C. 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的银行工作人员查点清楚，当场开列(反洗钱调查封存清单》
D. 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
A. 对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户
B. 对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C. 对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D. 销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
