65. 根据《个人存款账户实名制规定》，除法定有效证件外，银行还可根据需要要求存款人出具()等其他能证明身份的有效证件或证明文件，以进一步确认存款人身份。( )

A. 　金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B. 　各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C. 　对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D. 　任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

A. 　电话询问;

B. 　书面询问;

C. 　现场检查;

D. 　约见金融机构高级管理人员谈话。

A. 　客户身份识别

B. 　反洗钱名单监控

C. 　本机构反洗钱管理

D. 　客户身份资料和交易记录保存

A. 　人口贩卖

B. 　参与内战

C. 　文化品走私

D. 　国际电汇

A. 　账户资料，自销户之日起至少5年

B. 　账户资料，自销户之日起至少10年

C. 　交易记录，自交易记账之日起至少5年

D. 　交易记录，自交易记账之日起至少10年

A. 　明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 　严重危害企业资金安全的。

C. 　严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 　其他情节严重或者情况紧急的情形。

A. 　实名账户

B. 　匿名账户

C. 　真名账户

D. 　假名账户

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　安全性

D. 　完整性

A. 　开始筛选新客户

B. 　立即通知监管机构

C. 　立即通知高级管理人员

D. 　因为部门只处理很少的抵押贷款，所以什么也不做

A. 　勤勉尽责

B. 　风险为本

C. 　实质重于形式

D. 　审慎均衡