74. 下列属于高风险客户的有( )

A. 　交易性质

B. 　有效身份证件

C. 　交易的受益人

D. 　交易的资金风险

A. 　通过电汇的方式收到拍卖款项

B. 　几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动

C. 　油画的价值比10年前翻了两倍多

D. 　从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项

E. 　银行账户无法核实实际控制人的身份信息

A. 　数据信息

B. 　业务凭证

C. 　账簿

D. 　协议

A. 　资金不在银行账户之间流动的结售汇交易

B. 　资金在银行账户之间流动的结售汇交易

C. 　资金在银行账户之间流动的外币兑换交易

D. 　资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易

A. 　会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》。

B. 　负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告。

C. 　负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告。

D. 　根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。

A. 　由银行服务的客户类型

B. 　将使用的客户管理平台

C. 　各国反洗钱条例的范围

D. 　银行提供的产品和服务所带来的反洗钱风险

E. 　各国实施反洗钱方案所需的资源量

A. 　可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告的记录和证明

B. 　可以为掌握客户真实身份、再现客户资金交易过程、发现可疑交易提供依据

C. 　接受监管机构的检查

D. 　为违法犯罪活动的调查、侦查、审判提供必要的证据

A. 　初次客户身份识别

B. 　持续客户身份识别

C. 　多次客户身份识别

D. 　回溯客户身份识别

A. 　部门贵金属易被融化塑形，便于携带运输

B. 　贵金属的体积小，价值高，容易被兑换为货币

C. 　贵金属价值容易随着通过膨胀而上升，从而使得洗钱的收益增加

D. 　贵金属常被用于高科技应用，升值潜力更大

A. 　公安部通缉的犯罪分子名单

B. 　司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C. 　联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D. 　中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。