88.全面性原则要求反洗钱内部控制制度要达到( )

A. 　现金支票

B. 　转账支票

C. 　商业汇票

D. 　写有现金字样的银行汇票

A. 　通过电汇的方式收到拍卖款项

B. 　几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动

C. 　油画的价值比10年前翻了两倍多

D. 　从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项

E. 　银行账户无法核实实际控制人的身份信息

A. 　覆盖范围全面

B. 　覆盖人员全面

C. 　制度形式全面

D. 　制度内容全面

A. 　是盈利的需要

B. 　是维护金融安全、经济安全的需要

C. 　是依法合规经营的需要

D. 　是自身稳健经营的需要

A. 　公安部通缉的犯罪分子名单

B. 　司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C. 　联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D. 　中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

A. 　这个客户来自于腐败盛行的国家。

B. 　在短时间内积累了大量的财富。

C. 　这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员。

D. 　持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设的。

A. 　记载客户身份信息、资料

B. 　每笔交易的数据信息

C. 　业务凭证

D. 　反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

A. 　设计符合当地监管期望的系统控制。

B. 　根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。

C. 　采用符合相关法律的政策和程序，并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。

D. 　采用基于风险的方法，仅利用总部的最新风险评估。

E. 　建立以管辖权为中心的委员会，审查和分析相关法律，以了解其对组织的影响。

F. 　通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程，实施全面的风险管理基线。

A. 　实名账户

B. 　匿名账户

C. 　真名账户

D. 　假名账户

A. 　任何新的趋势，发展和风险

B. 　上一年份风险评估的结果

C. 　内部政策，程序和流程的变化

D. 　其他金融机构违反相关的执法行动