A、 国家或地区因素
B、 行业因素
C、 业务因素
D、 客户因素
答案：ABC
A、 国家或地区因素
B、 行业因素
C、 业务因素
D、 客户因素
答案：ABC
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
A. 账户资料，自销户之日起至少5年
B. 账户资料，自销户之日起至少10年
C. 交易记录，自交易记账之日起至少5年
D. 交易记录，自交易记账之日起至少10年
A. 将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对，并与对照组进行比较。
B. 确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。
C. 联系适当的执法机构并报告账户活动。
D. 查看账户历史记录，确定是否有以前向慈善账户支付的款项。
E. 确定资金进出账户的频率。
F. 向国家金融情报机构(FIU)提交SAR/STR。
A. 覆盖范围全面
B. 覆盖人员全面
C. 制度形式全面
D. 制度内容全面
A. 了解客户及其交易目的和交易性质
B. 了解实际控制客户的自然人
C. 了解交易的实际受益人
D. 了解客户的家庭背景
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害企业资金安全的。
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
A. 虚假个人贷款
B. 信用卡虚假分期
C. 利用信用卡套取现金
D. 代发工资卡
A. 是盈利的需要
B. 是维护金融安全、经济安全的需要
C. 是依法合规经营的需要
D. 是自身稳健经营的需要
A. 国家或地区因素
B. 行业因素
C. 业务因素
D. 客户因素
A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为
B. 主体为他人或其他组织的融资行为
C. 资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为
D. 资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为
