98.金融机构对符合联合国安理会涉恐决议名单，应立即采取相应的交易限制措施，包括但不限于( )。

A. 　公安部通缉的犯罪分子名单

B. 　司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单。

C. 　联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单。

D. 　中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单。

A. 　国家或地区因素

B. 　行业因素

C. 　业务因素

D. 　客户因素

A. 　立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 　由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 　由相关协会出台的相关规定和办法

D. 　金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

A. 　明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 　严重危害企业资金安全的。

C. 　严重危害国家安全或者影响社会稳定的

D. 　其他情节严重或者情况紧急的情形。

A. 　初次客户身份识别

B. 　持续客户身份识别

C. 　多次客户身份识别

D. 　回溯客户身份识别

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　安全性

D. 　完整性

A. 　针对该帐户所有者提交可疑交易报告

B. 　在请求到期后至少维持五年的帐户记录

C. 　请求执法机构以书面要求对期限的定义

D. 　因为执法部门将监控账户，停止执行可疑交易报告

A. 　临时身份证

B. 　法定身份证件的复印件

C. 　机动车驾驶证

D. 　介绍信

A. 　将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对，并与对照组进行比较。

B. 　确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。

C. 　联系适当的执法机构并报告账户活动。

D. 　查看账户历史记录，确定是否有以前向慈善账户支付的款项。

E. 　确定资金进出账户的频率。

F. 　向国家金融情报机构(FIU)提交SAR/STR。

A. 　主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 　主体为他人或其他组织的融资行为

C. 　资助恐怖主义或恐怖活动的融资行为

D. 　资助恐怖组织或恐怖分子的融资行为