107.银行应对( )交易金额的一次性金融服务进行客户身份识别。

A. 　受理并审核客户提交的书面委托和相关文件

B. 　不审查业务的贸易背景、客户及其交易对手情况

C. 　审查业务的贸易背景情况

D. 　审核客户及其交易对手

A. 　单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，应留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

B. 　单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，应留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

C. 　其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，不能通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

D. 　委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

A. 　单笔人民币1万元以上

B. 　单笔人民币10万元以上

C. 　单笔外汇等值1000美元以上

D. 　单笔外汇等值10000美元以上

A. 　客户来自加勒比地区

B. 　采用有限责任公司的名义进行购买

C. 　客户是政府高级官员

D. 　购买资金来自几个国家的不同银行账户

A. 　部门贵金属易被融化塑形，便于携带运输

B. 　贵金属的体积小，价值高，容易被兑换为货币

C. 　贵金属价值容易随着通过膨胀而上升，从而使得洗钱的收益增加

D. 　贵金属常被用于高科技应用，升值潜力更大

A. 　国家或地区因素

B. 　行业因素

C. 　业务因素

D. 　客户因素

A. 　初次客户身份识别

B. 　持续客户身份识别

C. 　多次客户身份识别

D. 　回溯客户身份识别

A. 　交易监控程序

B. 　客户尽职调查计划

C. 　银行运营所在国家

D. 　银行提供的产品和服务

A. 　单笔或者当日累计人民币交易5万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

B. 　法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

C. 　自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。

D. 　交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。

A. 　停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

B. 　暂停金融交易

C. 　有条件地转移或转换金融资产

D. 　拒绝转移或转换金融资产