111. 银行对先前获得的客户身份资料的()存在疑点的，应重新识别客户身份。( )

A. 　部门贵金属易被融化塑形，便于携带运输

B. 　贵金属的体积小，价值高，容易被兑换为货币

C. 　贵金属价值容易随着通过膨胀而上升，从而使得洗钱的收益增加

D. 　贵金属常被用于高科技应用，升值潜力更大

A. 　户口簿

B. 　工作证

C. 　机动车驾驶证

D. 　结婚证

A. 　电话询问;

B. 　书面询问;

C. 　现场检查;

D. 　约见金融机构高级管理人员谈话。

A. 　资金不在银行账户之间流动的结售汇交易

B. 　资金在银行账户之间流动的结售汇交易

C. 　资金在银行账户之间流动的外币兑换交易

D. 　资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　安全性

D. 　完整性

A. 　中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证

B. 　16岁以下公民应有监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

C. 　中国公民16岁以上出示户口簿

D. 　16岁以下公民出示临时身份证

A. 　人口贩卖

B. 　参与内战

C. 　文化品走私

D. 　国际电汇

A. 　单笔人民币1万元以上

B. 　单笔人民币10万元以上

C. 　单笔外汇等值1000美元以上

D. 　单笔外汇等值10000美元以上

A. 　真实性

B. 　有效性

C. 　完整性

D. 　可靠性

A. 　姓名

B. 　名称

C. 　账号

D. 　电话

E. 　住所