112.银行在为个人客户办理销户手续时应注意( )。

A. 　会同有关部门研究、制定《金融机构反洗钱规定》。

B. 　负责收集、整理并保存大额和可疑资金交易信息报告。

C. 　负责研究、分析和甄别大额和可疑资金交易信息报告。

D. 　根据授权，承担与国外金融情报机构的交流与合作工作，配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。

A. 　实名账户

B. 　匿名账户

C. 　真名账户

D. 　假名账户

A. 　交易记录

B. 　客户身份资料

C. 　大额交易

D. 　可疑交易

A. 　人口贩卖

B. 　参与内战

C. 　文化品走私

D. 　国际电汇

A. 　交易监控程序

B. 　客户尽职调查计划

C. 　银行运营所在国家

D. 　银行提供的产品和服务

A. 　这个客户来自于腐败盛行的国家。

B. 　在短时间内积累了大量的财富。

C. 　这个客户是来自腐败盛行的B国的一个政治公众人物的家庭成员。

D. 　持股公司的账户是在一个在世界多国拥有分支的银行中开设的。

A. 　记录人工分析、识别

B. 　记录分析过程

C. 　记录相关数据

D. 　直接上报

A. 　检察院

B. 　公安

C. 　法院

D. 　工商行政管理

A. 　内部员工的代理

B. 　高风险客户

C. 　资金量大的客户

D. 　高风险业务

A. 　姓名

B. 　名称

C. 　账号

D. 　电话

E. 　住所