117. 根据金融特别行动工作组，在跨境洗钱调查中可以利用哪两个渠道协助收集信息?( )

A. 　资金不在银行账户之间流动的结售汇交易

B. 　资金在银行账户之间流动的结售汇交易

C. 　资金在银行账户之间流动的外币兑换交易

D. 　资金不在银行账户之间流动的外币兑换交易

A. 　开始筛选新客户

B. 　立即通知监管机构

C. 　立即通知高级管理人员

D. 　因为部门只处理很少的抵押贷款，所以什么也不做

A. 　针对该帐户所有者提交可疑交易报告

B. 　在请求到期后至少维持五年的帐户记录

C. 　请求执法机构以书面要求对期限的定义

D. 　因为执法部门将监控账户，停止执行可疑交易报告

A. 　客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

B. 　对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

C. 　客户拒绝更新客户基本信息的。

D. 　怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

A. 　国家或地区因素

B. 　行业因素

C. 　业务因素

D. 　客户因素

A. 　交易性质

B. 　有效身份证件

C. 　交易的受益人

D. 　交易的资金风险

A. 　联系外国管辖的现有联络官

B. 　国家执法机构之间的信息交流

C. 　联系潜在嫌疑犯或其家属要求信息

D. 　向金融情报机构只提交正式的信息请求

A. 　设计符合当地监管期望的系统控制。

B. 　根据其全球反洗钱政策和程序创建获取和审查信息的流程。

C. 　采用符合相关法律的政策和程序，并努力识别、监控和减轻集团范围内的风险。

D. 　采用基于风险的方法，仅利用总部的最新风险评估。

E. 　建立以管辖权为中心的委员会，审查和分析相关法律，以了解其对组织的影响。

F. 　通过管理在集团范围内应用政策和程序的流程，实施全面的风险管理基线。

A. 　反洗钱内部控制制度建设情况

B. 　反洗钱工作机构和岗位设立情况;

C. 　反洗钱宣传和培训情况

D. 　协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况

A. 　营销

B. 　准入

C. 　存续

D. 　退出