A、 通过电汇的方式收到拍卖款项
B、 几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动
C、 油画的价值比10年前翻了两倍多
D、 从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项
E、 银行账户无法核实实际控制人的身份信息
答案:DE
A、 通过电汇的方式收到拍卖款项
B、 几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动
C、 油画的价值比10年前翻了两倍多
D、 从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项
E、 银行账户无法核实实际控制人的身份信息
答案:DE
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
A. 人口贩卖
B. 参与内战
C. 文化品走私
D. 国际电汇
A. 检察院
B. 公安
C. 法院
D. 工商行政管理
A. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
A. 虚假个人贷款
B. 信用卡虚假分期
C. 利用信用卡套取现金
D. 代发工资卡
A. 调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存
B. 封存期间,银行也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料
C. 调查人员封存文件、资料时,应当会同在场的银行工作人员查点清楚,当场开列(反洗钱调查封存清单》
D. 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况;
C. 反洗钱宣传和培训情况
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
A. 通过电汇的方式收到拍卖款项
B. 几个投资者委托一个代理人参与拍卖活动
C. 油画的价值比10年前翻了两倍多
D. 从离岸司法管辖区银行账户中转出拍卖款项
E. 银行账户无法核实实际控制人的身份信息
A. 定期现金存款
B. 汇款到国外
C. 对同一收款人重复开支票
D. 在国外存了很多银行开的支票
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 扩散融资
D. 跨境融资