A、 将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对，并与对照组进行比较。
B、 确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。
C、 联系适当的执法机构并报告账户活动。
D、 查看账户历史记录，确定是否有以前向慈善账户支付的款项。
E、 确定资金进出账户的频率。
F、 向国家金融情报机构(FIU)提交SAR/STR。
答案：ABE
A、 将所述账户用途与实际交易历史记录进行核对，并与对照组进行比较。
B、 确定可疑帐户是否由普通人、电话号码或设备访问。
C、 联系适当的执法机构并报告账户活动。
D、 查看账户历史记录，确定是否有以前向慈善账户支付的款项。
E、 确定资金进出账户的频率。
F、 向国家金融情报机构(FIU)提交SAR/STR。
答案：ABE
A. 勤勉尽责
B. 风险为本
C. 实质重于形式
D. 审慎均衡
A. 洗钱
B. 恐怖融资
C. 扩散融资
D. 跨境融资
A. 人口贩卖
B. 参与内战
C. 文化品走私
D. 国际电汇
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
A. 单笔人民币1万元以上
B. 单笔人民币10万元以上
C. 单笔外汇等值1000美元以上
D. 单笔外汇等值10000美元以上
A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B. 严重危害企业资金安全的。
C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D. 其他情节严重或者情况紧急的情形。
A. 真实性
B. 统一性
C. 有效性
D. 完整性
A. 检察院
B. 公安
C. 法院
D. 工商行政管理
A. 部门贵金属易被融化塑形，便于携带运输
B. 贵金属的体积小，价值高，容易被兑换为货币
C. 贵金属价值容易随着通过膨胀而上升，从而使得洗钱的收益增加
D. 贵金属常被用于高科技应用，升值潜力更大
A. 单个被保险人保险费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，应留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
B. 单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，应留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
C. 其他金融机构核实自然人的公民身份信息时，不能通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
