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54、严禁指使、授意、强迫他人违规办理业务。( )

A、正确

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22.金融行动特别工作组认为，( )是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。

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142.我行对公客户账单自助服务系统能够通过下列哪些渠道向客户提供账单服务相关信息?( )

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94.对于有企业背景的个人客户，要努力将其实业纳入我行企业客户资源，可向其推荐的基础对公业务不包括( )

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44、严禁违规代客理财，诱导、误导、超授权销售理财产品。( )

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30.洗钱的基本内涵包括( )。

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72.实体印章根据使用场景不同，分为( )。

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67.掌上网点在线取号功能既可以实时取号也可以预约取号。( )

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21.金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的，应按照《票据管理实施办法》的规定承担行政责任或刑事责任。( )

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28.在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，企业可以将债券投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资。该指定一经做出，不得撤销。( )

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54、严禁指使、授意、强迫他人违规办理业务。( )

A、正确

B、错误

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B. 　尽职调查

C. 　合理怀疑

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142.我行对公客户账单自助服务系统能够通过下列哪些渠道向客户提供账单服务相关信息?( )

A. 　短信渠道

B. 　微信渠道

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D. 　电子邮件

E. 　建设银行官方网站

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94.对于有企业背景的个人客户，要努力将其实业纳入我行企业客户资源，可向其推荐的基础对公业务不包括( )

A. 　基本结算账户

B. 　通存通兑

C. 　企业网银

D. 　现金池

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44、严禁违规代客理财，诱导、误导、超授权销售理财产品。( )

A. 正确

B. 错误

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30.洗钱的基本内涵包括( )。

A. 　洗钱是在已经实施了犯罪行为并获得了赃款的前提下所从事的不法行为

B. 　一般情况下，洗钱分子明知资金是犯罪所得而进行资金清洗

C. 　转移或者转换犯罪所得赃款

D. 　通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

E. 　企图掩盖犯罪行为并使犯罪所得赃款貌似具有合法性

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72.实体印章根据使用场景不同，分为( )。

A. 　普通实体印章

B. 　滚轮式印章

C. 　全行性柜面业务印章

D. 　区域性柜面业务印章

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67.掌上网点在线取号功能既可以实时取号也可以预约取号。( )

A. 正确

B. 错误

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54、严禁指使、授意、强迫他人违规办理业务。( )

A. 正确

B. 错误

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21.金融机构的工作人员在票据业务中玩忽职守，对违反规定的票据予以承兑、付款、保证或者贴现的，应按照《票据管理实施办法》的规定承担行政责任或刑事责任。( )

A. 正确

B. 错误

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28.在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，企业可以将债券投资指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资。该指定一经做出，不得撤销。( )

A. 正确

B. 错误

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