A、正确
B、错误
答案:A
A. 风险评估
B. 尽职调查
C. 合理怀疑
D. 国际合作
A. 短信渠道
B. 微信渠道
C. 95533人工坐席
D. 电子邮件
E. 建设银行官方网站
A. 基本结算账户
B. 通存通兑
C. 企业网银
D. 现金池
A. 正确
B. 错误
A. 洗钱是在已经实施了犯罪行为并获得了赃款的前提下所从事的不法行为
B. 一般情况下,洗钱分子明知资金是犯罪所得而进行资金清洗
C. 转移或者转换犯罪所得赃款
D. 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
E. 企图掩盖犯罪行为并使犯罪所得赃款貌似具有合法性
A. 普通实体印章
B. 滚轮式印章
C. 全行性柜面业务印章
D. 区域性柜面业务印章
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误