59、严禁弄虚作假向上级和监管机构提供不实信息或隐瞒案件(风险)信息。( )

A. 　客户涉及境外政要

B. 　客户涉及重点可疑交易报告

C. 　客户多次涉及一般可疑交易报告

D. 　客户被有权机关列入毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪嫌疑人

A. 　我行信用卡

B. 　他行信用卡

C. 　我行及他行信用卡

D. 　我行及他行贷款

A. 　债券分销

B. 　汇率业务

C. 　利率业务

D. 　投资理财

A. 　持有境外永久居留证的个人

B. 　持有外国护照的个人

C. 　持有港澳居民来往内地通行证的个人

D. 　持有台湾居民来往大陆通行证的个人

A. 　完全因我行责任引发的问题，包括产品、权益、系统、服务等问题

B. 　我行与客户共同责任引发的问题

C. 　我行与客户均无责任，但因与我行有合作关系的第三方原因(邮路、商户等)、不可抗力等造成的问题

D. 　我行和客户双方对问题事实及责任承担存在争议，但无直接证据表明客户有过错，且已有类似法院判例判决银行承担责任或客户已投诉至监管等外部渠道导致客户产生负面舆情的事件

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 　中华人民共和国反洗钱法

B. 　金融机构反洗钱规定

C. 　金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D. 　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

A. 　受理审核

B. 　凭证扫描

C. 　结果反馈

D. 　日终核对

E. 　业务凭证整理与归档等

A. 　组织

B. 　协调

C. 　管理

D. 　监督

A. 　接口管理

B. 　风险监测

C. 　业务巡检

D. 　差错和争议处理