A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 客户涉及高风险情形，包括但不限于:涉及人民银行反洗钱调查和风险提示;公安机关、检察院、法院刑事犯罪嫌疑人;纪检监察机关调查;权威媒体与洗钱相关的报道等其他负面信息
B. 客户行为或者交易情况出现异常
C. 了解到其他会引起客户洗钱风险变化的信息
D. 其他根据法律法规、监管规定或我行制度应重新识别客户身份的情形
A. 正确
B. 错误
A. 若套餐内任一产品签约失败，则套餐签约失败，但是套餐中其他产品仍然会签约成功。
B. 套餐内包含产品的应用渠道与单产品应用渠道一致。
C. 套餐内单产品的价格可以超过总行单产品的基准价格。
D. 套餐签约失败后，若客户重新签约套餐，需要将已签约成功的产品全部解约后，再重新进行套餐签约。
A. 额度调整
B. 额度核定
C. 客户准入
D. 资料录入
A. 网点柜面
B. 网上银行
C. 智慧柜员机(STM)
D. 客服热线
A. 有疑必查
B. 有查必复
C. 复必详尽
D. 切实处理
A. 对于资料完整、规范的进件原则上当日受理业务须于当日扫描上传。
B. 对于需客户补充资料的进件，营销人员须通知客户在一周内及时补齐。
C. 如果客户未及时补充证明材料的，营销人员亦需于一周后在银行专用栏内注明“未收到补件”，并及时将所有申请资料通过COS_T系统以“特殊件”类型扫描上传，以满足业务查询、管理要求。
D. 客户资料移交前，营销人员须专夹保管客户资料，如有遗失应立即向业务主管报告并提交书面情况说明。
A. 系统根据积分计算规则每个月统计一次积分
B. 积分有效期从计算积分的当年开始计算
C. 累积积分从开始计算的年度起，保留两个自然年度
D. 累积积分到期会清零
E. 累计积分到期后会结转
A. 确立了我国反恐怖工作的基本原则
B. 明确了恐怖主义的定义
C. 明确了反恐工作机构及职责
D. 明确恐怖活动组织和人员的认定
E. 金融机构的义务与责任
A. 收支申报
B. 挂账
C. 合规审核
D. 头寸申报
