A、正确
B、错误
答案：B
A. 单位授权本单位工作人员办理时，银行核实被授权人身份信息，确认其是否为开户单位工作人员
B. 社会中介机构推荐的客户，由该中介机构负责客户身份识别及资料审核
C. 开户行采用采取联网核查个人身份、上网核查企业注册登记信息等方式对客户身份等展开核查
D. 因单位法定代表人外出，中介机构人员代理开户并预留印鉴
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 非法集资
B. 腐败
C. 诈骗
D. 传销
E. 毒品
A. 对于资料完整、规范的进件原则上当日受理业务须于当日扫描上传。
B. 对于需客户补充资料的进件，营销人员须通知客户在一周内及时补齐。
C. 如果客户未及时补充证明材料的，营销人员亦需于一周后在银行专用栏内注明“未收到补件”，并及时将所有申请资料通过COS_T系统以“特殊件”类型扫描上传，以满足业务查询、管理要求。
D. 客户资料移交前，营销人员须专夹保管客户资料，如有遗失应立即向业务主管报告并提交书面情况说明。
A. 单位营业执照正(副)本或事业法人登记证或社会团体登记证等有效登记注册证件
B. 《中国建设银行对公综合服务协议》
C. 《中国建设银行对公综合服务申请书》
D. 中华人民共和国税收通用完税证明原件及复印件
E. 法定代表人(单位负责人)的身份证件原件及复印件
A. 假币币种相同
B. 假币版别相同
C. 假币券别相同
D. 假币冠字号码重号或连号
A. 一;
B. 二;
C. 三;
D. 四
A. 单位结算卡
B. 单位网银
C. 单位短信
D. 支付密码器
A. 洗钱是在已经实施了犯罪行为并获得了赃款的前提下所从事的不法行为
B. 一般情况下，洗钱分子明知资金是犯罪所得而进行资金清洗
C. 转移或者转换犯罪所得赃款
D. 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
E. 企图掩盖犯罪行为并使犯罪所得赃款貌似具有合法性
