A、正确
B、错误
答案：B
A、正确
B、错误
答案：B
A. 总行授权外的商户手续费率
B. 总行标准以外的交易限额
C. 快捷支付功能
D. 客户信息反馈功能
A. 5折以下(含5折)
B. 7折以下(含7折)
C. 9折以下(含9折)
D. 免收
A. 洗钱是在已经实施了犯罪行为并获得了赃款的前提下所从事的不法行为
B. 一般情况下，洗钱分子明知资金是犯罪所得而进行资金清洗
C. 转移或者转换犯罪所得赃款
D. 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
E. 企图掩盖犯罪行为并使犯罪所得赃款貌似具有合法性
A. 合法合规原则
B. 真实客观原则
C. 防范风险原则
D. 公平公开原则
A. 正确
B. 错误
A. 先审批后准入
B. 先调查后准入
C. 先准入后审批
D. 先准入后调查
A. 确定目标客户，统一风险偏好
B. 动态管控风险敞口，保持资产质量良好
C. 实现风险、资本与收益的平衡
D. 提高客户满意都，提升产品竞争力
E. 防范过度授信的风险，并避免资本被无效、低效占用
A. 组织
B. 协调
C. 管理
D. 监督
A. 上门营销
B. 柜面营销
C. 电话营销
D. 沙龙活动
E. 微信营销
A. 客户涉及高风险情形，包括但不限于:涉及人民银行反洗钱调查和风险提示;公安机关、检察院、法院刑事犯罪嫌疑人;纪检监察机关调查;权威媒体与洗钱相关的报道等其他负面信息
B. 客户行为或者交易情况出现异常
C. 了解到其他会引起客户洗钱风险变化的信息
D. 其他根据法律法规、监管规定或我行制度应重新识别客户身份的情形
