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5.个贷风险预警模型中，依据模型精准度和核查发现问题比例，将预警模型分为( )、( )两类。( )

A、　集中性风险模型分散性风险模型

B、　高信息价值模型低信息价值模型

C、　一级风险模型二级风险模型

D、　重要风险模型次要风险模型

答案：B

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164.营销人员应当严格遵守对客户资料保密的原则、不得泄露客户信息，不得将信用卡营销工作转包或分包。营销人员不得向客户承诺发卡，不得以( )等名义营销信用卡。

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22.金融行动特别工作组认为，( )是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。

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82.通过上行短信开通账户变动通知服务，客户需用拟开通服务的手机编辑( )指令发送到95533申请开通。

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129.信用卡业务风险主要包括信用风险、欺诈风险和( )三大类。

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23.最大开票限额为一百万元是指该系统开具的发票不含税金额不超出一百万元。( )

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18.以下哪一项不属于“三亲见”受理要求( )

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71.对洗钱中高风险客户，非居民、私人银行等特定类型客户，来自洗钱高风险国家(地区)的客户以及建立代理行业务关系及使用跨境汇款等高风险产品的客户等，在一般客户身份识别基础上，开展特定客户身份识别。特定客户身份识别措施包括但不限于( )等。

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4.以下哪项功能无法在互联交易平台上实现?( )

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73.《中国建设银行员工违规处理办法(2022年版)》第三十九条私自出售非建设银行发行、承销或代销的金融产品的，予以开除。( )

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33.通过流水凭证重打出的凭证与回单都有电子印章，且分别与正交易打的凭证与回单的电子印章验证码相同。 ( )

题目内容

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单选题

)

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5.个贷风险预警模型中，依据模型精准度和核查发现问题比例，将预警模型分为( )、( )两类。( )

A、　集中性风险模型分散性风险模型

B、　高信息价值模型低信息价值模型

C、　一级风险模型二级风险模型

D、　重要风险模型次要风险模型

答案：B

相关题目

A. 　快速发卡

B. 　以卡办卡

C. 　以名片办卡

D. 　合法宣传

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22.金融行动特别工作组认为，( )是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。

A. 　风险评估

B. 　尽职调查

C. 　合理怀疑

D. 　国际合作

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82.通过上行短信开通账户变动通知服务，客户需用拟开通服务的手机编辑( )指令发送到95533申请开通。

A. 　DXQY#全账号#该账户网站查询密码

B. 　DXQY#账号后四位#该账户网站查询密码

C. 　DXQY#全账号#该账户取现密码

D. 　DXQY#账号后四位#该账户取现密码

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129.信用卡业务风险主要包括信用风险、欺诈风险和( )三大类。

A. 　操作风险

B. 　道德风险

C. 　技术风险

D. 　环境风险

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23.最大开票限额为一百万元是指该系统开具的发票不含税金额不超出一百万元。( )

A. 正确

B. 错误

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18.以下哪一项不属于“三亲见”受理要求( )

A. 　亲见本人

B. 　亲见身份证件原件

C. 　亲见身份证原件

D. 　亲见签名

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A. 　了解客户资金或财产的来源

B. 　了解客户预期交易规模

C. 　了解金融机构客户反洗钱能力

D. 　了解客户的家庭成员

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4.以下哪项功能无法在互联交易平台上实现?( )

A. 　债券分销

B. 　汇率业务

C. 　利率业务

D. 　投资理财

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73.《中国建设银行员工违规处理办法(2022年版)》第三十九条私自出售非建设银行发行、承销或代销的金融产品的，予以开除。( )

A. 正确

B. 错误

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33.通过流水凭证重打出的凭证与回单都有电子印章，且分别与正交易打的凭证与回单的电子印章验证码相同。 ( )

A. 正确

B. 错误

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