23.在客户准入身份识别时，应遵循的原则是( )。

A. 　可以

B. 　不可以

C. 　视情况而定

A. 　了解单个客户的画像信息

B. 　设置筛选条件查询符合要求的客户集合

C. 　向客户发送营销短信

D. 　跟踪客户指标情况

E. 　为客户签订结算产品合约

A. 　通存通兑

B. 　账户性质

C. 　支付限额

D. 　支付依据

E. 　账户状态

A. 　洗钱是在已经实施了犯罪行为并获得了赃款的前提下所从事的不法行为

B. 　一般情况下，洗钱分子明知资金是犯罪所得而进行资金清洗

C. 　转移或者转换犯罪所得赃款

D. 　通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

E. 　企图掩盖犯罪行为并使犯罪所得赃款貌似具有合法性

A. 　重要参数维护申请表

B. 　优惠费率申请表

C. 　银联跨行信息表

D. 　唯一合作说明函

A. 　客户的真实身份

B. 　客户的交易目的

C. 　客户的交易性质

D. 　实际控制客户的自然人

A. 　智慧柜员机(STM)

B. 　手机银行

C. 　微信银行

D. 　个人网上银行

A. 　一

B. 　三

C. 　五

D. 　十

A. 　业务稽核岗位

B. 　放款审核岗位

C. 　贷后风险管理岗位

D. 　营销受理岗位

A. 　免收

B. 　现行收费标准5折

C. 　现行收费标准7折

D. 　现行收费标准9折