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71.我行在同业中首创大数据小微外贸全线上融资( )系列产品，为小微外贸企业提供纯信用、全线上的融资服务。

A、　“跨境e+”

B、　“小微快贷”

C、　“普惠快贷”

D、　“跨境快贷”

答案：D

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140.信用卡持卡人通过我行自助渠道可查询到( )期本人历史账单。

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110.( )是指收款人将付款人账户授权信息发送我行进行预先登记，付款人通过我行柜面、自助渠道、短信、小程序、银企直连、跨行支付渠道、电话等渠道，同意收款人对付款人预签约账户扣收指定用途款项的授权方式。

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50.第五套人民币的水印图案有( )。

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158.客户因以下哪些家庭住宅装修需要可向我行申请装修分期业务( )。

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45.有关货币鉴别适用场景，正确的是( )。

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71.对洗钱中高风险客户，非居民、私人银行等特定类型客户，来自洗钱高风险国家(地区)的客户以及建立代理行业务关系及使用跨境汇款等高风险产品的客户等，在一般客户身份识别基础上，开展特定客户身份识别。特定客户身份识别措施包括但不限于( )等。

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67.关于建行生活在线取号功能，下列说法正确的是( )

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73.在与客户业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施。当客户呈现以下特征时，应及时开展重新识别，并视情况增录可疑交易:( )

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77.办理一笔跨境汇入汇款，收款人名称与账号不符，业务人员应当采取( )措施。

33.恐怖融资的资金来源可能是( )。

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单选题

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71.我行在同业中首创大数据小微外贸全线上融资( )系列产品，为小微外贸企业提供纯信用、全线上的融资服务。

A、　“跨境e+”

B、　“小微快贷”

C、　“普惠快贷”

D、　“跨境快贷”

答案：D

相关题目

140.信用卡持卡人通过我行自助渠道可查询到( )期本人历史账单。

A. 　12期

B. 　24期

C. 　36期

D. 　所有历史账单

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A. 　直接授权

B. 　预签约授权

C. 　主动授权

D. 　间接授权

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50.第五套人民币的水印图案有( )。

A. 　毛泽东头像

B. 　工人头像

C. 　天安门

D. 　水仙花

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158.客户因以下哪些家庭住宅装修需要可向我行申请装修分期业务( )。

A. 　自有房产

B. 　配偶或直系亲属名下房产

C. 　本人或配偶以及直系亲属具有使用权的单位或政府产权房产

D. 　朋友名下房产

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45.有关货币鉴别适用场景，正确的是( )。

A. 　被收缴人对被收缴假币真伪有异议

B. 　办理存取款、货币兑换

C. 　不经过货币鉴别就可以直接办理收缴

D. 　反假宣传培训

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A. 　了解客户资金或财产的来源

B. 　了解客户预期交易规模

C. 　了解金融机构客户反洗钱能力

D. 　了解客户的家庭成员

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67.关于建行生活在线取号功能，下列说法正确的是( )

A. 　建行生活APP不支持客户在线取号

B. 　建行生活APP仅支持客户预约取号

C. 　建行生活APP仅支持客户实时取号

D. 　建行生活APP支持客户预约取号、实时取号两种在线取号模式

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73.在与客户业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施。当客户呈现以下特征时，应及时开展重新识别，并视情况增录可疑交易:( )

A. 　客户涉及高风险情形，包括但不限于:涉及人民银行反洗钱调查和风险提示;公安机关、检察院、法院刑事犯罪嫌疑人;纪检监察机关调查;权威媒体与洗钱相关的报道等其他负面信息

B. 　客户行为或者交易情况出现异常

C. 　了解到其他会引起客户洗钱风险变化的信息

D. 　其他根据法律法规、监管规定或我行制度应重新识别客户身份的情形

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77.办理一笔跨境汇入汇款，收款人名称与账号不符，业务人员应当采取( )措施。

A. 　首先询问汇出行

B. 　首先询问汇款人

C. 　立即解付给收款人

D. 　立即退汇

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33.恐怖融资的资金来源可能是( )。

A. 　贩毒获得的收益

B. 　走私获得的收益

C. 　合法捐赠

D. 　慈善基金会募集

E. 　黑社会犯罪获得的收益

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