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74.我行跨境撮合平台的品牌名称是:( )

A、　跨境撮合家

B、　跨境撮合荟

C、　全球撮合家

D、　全球撮合荟

答案：C

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35.柜面处理吞卡错账需要增加( )角色

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102.柜面人员按照外汇监管政策规定及总行账户管理规定，对客户提交的申请资料进行( )审核。

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16.影响外汇供求的因素包括( )。

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108.代付产品资金划转方式包括( )两种:①主动付款 ②约定付款 ③单笔付款 ④批量付款

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3.持票人可以不按照票据债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。( )

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73.在与客户业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施。当客户呈现以下特征时，应及时开展重新识别，并视情况增录可疑交易:( )

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26.商业银行对跨境汇款无需履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。( )

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49.自助柜员机运营团队及网点须在收到客户反映错账后最长不超过( )工作日核实处理并在( )工作日完成账务调整，遇法定节假日顺延;

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25.目前可以通过证券业务系统办理交易的国债品种有( )。

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187.当前，费用调整业务原因包括( )。

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74.我行跨境撮合平台的品牌名称是:( )

A、　跨境撮合家

B、　跨境撮合荟

C、　全球撮合家

D、　全球撮合荟

答案：C

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35.柜面处理吞卡错账需要增加( )角色

A. 　自助设备主管;

B. 　自助设备综合调度;

C. 　自助账务处理员;

D. 　自助清机加钞员

点击查看答案

102.柜面人员按照外汇监管政策规定及总行账户管理规定，对客户提交的申请资料进行( )审核。

A. 　真实性

B. 　全面性

C. 　合规性

D. 　一致性

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16.影响外汇供求的因素包括( )。

A. 　国民经济发展状况

B. 　国际收支

C. 　宏观经济政策

D. 　利率相对水平

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108.代付产品资金划转方式包括( )两种:①主动付款 ②约定付款 ③单笔付款 ④批量付款

A. 　①②

B. 　①③

C. 　②③

D. 　②④

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3.持票人可以不按照票据债务人的先后顺序，对其中任何一人、数人或者全体行使追索权。( )

A. 正确

B. 错误

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73.在与客户业务关系存续期间，应采取持续的客户身份识别措施。当客户呈现以下特征时，应及时开展重新识别，并视情况增录可疑交易:( )

A. 　客户涉及高风险情形，包括但不限于:涉及人民银行反洗钱调查和风险提示;公安机关、检察院、法院刑事犯罪嫌疑人;纪检监察机关调查;权威媒体与洗钱相关的报道等其他负面信息

B. 　客户行为或者交易情况出现异常

C. 　了解到其他会引起客户洗钱风险变化的信息

D. 　其他根据法律法规、监管规定或我行制度应重新识别客户身份的情形

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26.商业银行对跨境汇款无需履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

49.自助柜员机运营团队及网点须在收到客户反映错账后最长不超过( )工作日核实处理并在( )工作日完成账务调整，遇法定节假日顺延;

A. 　3个;

B. 　5个;

C. 　2个;

D. 　10个;

E. 　15个

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25.目前可以通过证券业务系统办理交易的国债品种有( )。

A. 　凭证式国债

B. 　记帐式国债

C. 　储蓄国债(电子式)

D. 　电子记帐式国债

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187.当前，费用调整业务原因包括( )。

A. 　我行原因

B. 　非我行原因

C. 　其他原因

D. 　投诉减免

E. 　催收减免

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