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75.客户通过柜面提交的外汇汇款申请，柜面人员应进行( )后及时通过汇款交易或COS_T扫描处理。

A、　收支申报

B、　挂账

C、　合规审核

D、　头寸申报

答案：C

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102.对公客户结算积分按照( )计算和统计

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61.小微企业和个体工商户通过网上银行(含手机银行)办理跨行异地汇款每笔10万元(含)以下时手续费优惠为( )

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94.银行应依据“真实性审核”原则，按国际结算惯例和银行内控制度要求，对企业提交的单证进行( )审核。

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68.通过流水凭证重打出的凭证与回单都有电子印章，且分别与正交易打的凭证与回单的电子印章验证码相同。 ( )

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18.洗钱的上游犯罪类型包括( )。

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46.因保管不善导致假币流失，金融机构应当在( )报告当地人民银行。

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97.经办行办理外汇汇款可通过( )汇款方式。

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40、严禁独自或伙同他人挪用、盗取银行或客户资金。( )

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187.当前，费用调整业务原因包括( )。

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34、严禁自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等融资机构，充当资金掮客，参与或变相参与非法集资。( )

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单选题

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75.客户通过柜面提交的外汇汇款申请，柜面人员应进行( )后及时通过汇款交易或COS_T扫描处理。

A、　收支申报

B、　挂账

C、　合规审核

D、　头寸申报

答案：C

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102.对公客户结算积分按照( )计算和统计

A. 　账户维度

B. 　客户维度

C. 　资产维度

D. 　交易维度

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61.小微企业和个体工商户通过网上银行(含手机银行)办理跨行异地汇款每笔10万元(含)以下时手续费优惠为( )

A. 　免费

B. 　1元/笔

C. 　5折

D. 　9折

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94.银行应依据“真实性审核”原则，按国际结算惯例和银行内控制度要求，对企业提交的单证进行( )审核。

A. 　真实性

B. 　一致性

C. 　合理性

D. 　完整性

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68.通过流水凭证重打出的凭证与回单都有电子印章，且分别与正交易打的凭证与回单的电子印章验证码相同。 ( )

A. 正确

B. 错误

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18.洗钱的上游犯罪类型包括( )。

A. 　非法集资

B. 　腐败

C. 　诈骗

D. 　传销

E. 　毒品

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46.因保管不善导致假币流失，金融机构应当在( )报告当地人民银行。

A. 　2个工作日内

B. 　3个工作日内

C. 　1个工作日内

D. 　10个工作日内

点击查看答案

97.经办行办理外汇汇款可通过( )汇款方式。

A. 　转账

B. 　电汇

C. 　票汇

D. 　信汇

点击查看答案

40、严禁独自或伙同他人挪用、盗取银行或客户资金。( )

A. 正确

B. 错误

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187.当前，费用调整业务原因包括( )。

A. 　我行原因

B. 　非我行原因

C. 　其他原因

D. 　投诉减免

E. 　催收减免

点击查看答案

34、严禁自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司等融资机构，充当资金掮客，参与或变相参与非法集资。( )

A. 正确

B. 错误

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