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87.开户前客户经理应按照“( )”的原则，掌握单位的基本经营情况和开户目的等事项，审查单位身份证明文件、法人身份证件、开户授权书等。

A、　了解你的客户

B、　认知你的客户

C、　核实你的客户

D、　调查你的客户

答案：A

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143.根据《中国建设银行人民币单位客户资金证明业务管理暂行办法》，资金证明分为( )

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98.网点沙龙活动的业务流程是( )

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62.小微企业和个体工商户在办理电子商业汇票结算时，单笔10万元(含)以下的对公跨行清算手续费和单笔10万元(含)以内的对公本行清算手续费的优惠分别为:( )

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8.支付清算系统是我国关键的金融基础设施之一，也是我行跨行资金清算的主要渠道。( )

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28.客户提取外币现钞当日累计等值( )美元以下(含)的，可凭本人有效身份证件直接办理;超过上述金额的，凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备，经办网点凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。

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43.金融机构履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么 ( )

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25.清算业务风险主要包括由于清算账户头寸管理不善引起的付款延误风险和清算对手风险。( )

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36.下列描述中，正确阐述“异常交易”的包括( )

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14.公积金缴存单位因故停止为员工缴存住房公积金，需对职工住房公积金账户进行( )。

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77.对私活期存折维护不允许他人代办。( )

题目内容

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单选题

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87.开户前客户经理应按照“( )”的原则，掌握单位的基本经营情况和开户目的等事项，审查单位身份证明文件、法人身份证件、开户授权书等。

A、　了解你的客户

B、　认知你的客户

C、　核实你的客户

D、　调查你的客户

答案：A

相关题目

143.根据《中国建设银行人民币单位客户资金证明业务管理暂行办法》，资金证明分为( )

A. 　资金存款证明

B. 　资信证明

C. 　银行询证函

D. 　事务类证明

E. 　出资情况证明

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98.网点沙龙活动的业务流程是( )

A. 　活动筹划-活动实施-活动评价跟踪

B. 　客户选择-活动策划-活动实施-活动评价跟踪

C. 　活动筹划-客户选择-活动实施-活动评价跟踪

D. 　活动筹划-活动实施-客户选择-活动评价跟踪

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A. 　9折;免费

B. 　1元/笔;免费

C. 　9折;1元/笔

D. 　1元/笔;9折

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8.支付清算系统是我国关键的金融基础设施之一，也是我行跨行资金清算的主要渠道。( )

A. 正确

B. 错误

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A. 5000

B. 　1万

C. 　2万

D. 　3万

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43.金融机构履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么 ( )

A. 　中华人民共和国反洗钱法

B. 　金融机构反洗钱规定

C. 　金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D. 　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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25.清算业务风险主要包括由于清算账户头寸管理不善引起的付款延误风险和清算对手风险。( )

A. 正确

B. 错误

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36.下列描述中，正确阐述“异常交易”的包括( )

A. 　交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常情形

B. 　交易与客户身份、行为、经营性质不符

C. 　交易账户状态异常

D. 　在反洗钱监测分析系统中，通过可疑交易监测模型筛选或人工增录的待分析确认是否可疑的交易

E. 　在反洗钱监测分析系统中，经初审、复核、审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易

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14.公积金缴存单位因故停止为员工缴存住房公积金，需对职工住房公积金账户进行( )。

A. 　关闭

B. 　冻结

C. 　封存

D. 　注销

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77.对私活期存折维护不允许他人代办。( )

A. 正确

B. 错误

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