A、1
B、2
C、3
D、5
答案:D
A、1
B、2
C、3
D、5
答案:D
A. 洗钱是在已经实施了犯罪行为并获得了赃款的前提下所从事的不法行为
B. 一般情况下,洗钱分子明知资金是犯罪所得而进行资金清洗
C. 转移或者转换犯罪所得赃款
D. 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
E. 企图掩盖犯罪行为并使犯罪所得赃款貌似具有合法性
A. 每旬;
B. 两周;
C. 两周;
D. 1个月
A. 正确
B. 错误
A. “跨境e+”
B. “小微快贷”
C. “普惠快贷”
D. “跨境快贷”
A. 涉嫌非法经营、违规经营的
B. 从事国家法律法规明令禁止的与赌博/博彩、色情、违禁药品/毒品、军火弹药等相关的行业
C. 商品或服务违背社会道德规范的
D. 各类传销机构,夜总会、酒吧,涉及房地产销售,政府、公益组织等公益类商户
A. 单笔
B. 多笔
C. 批量
D. 单笔和批量
A. 免费
B. 1元/笔
C. 5折
D. 9折
A. 没收
B. 退还持有人
C. 交由公安处理
D. 封存后交人民银行处理
A. 发放工资、奖金
B. 划拨购货款
C. 社保资金发放
D. 拆迁补偿款发放
A. 贩毒获得的收益
B. 走私获得的收益
C. 合法捐赠
D. 慈善基金会募集
E. 黑社会犯罪获得的收益