4.投资与交易业务运营中通常面临以下哪些风险?( )

A. 　单笔

B. 　多笔

C. 　批量

D. 　单笔和批量

A. 　总行授权外的商户手续费率

B. 　总行标准以外的交易限额

C. 　快捷支付功能

D. 　客户信息反馈功能

A. 　中国建设银行对公综合服务申请书

B. 　中国建设银行对公网络服务协议

C. 　中国建设银行对公综合服务章程

A. 　企事业单位

B. 　组织机构

C. 　个体工商户

D. 　开展合法经营活动的自然人

A. 　智慧柜员机(STM)

B. 　手机银行

C. 　微信银行

D. 　个人网上银行

A. 　交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常情形

B. 　交易与客户身份、行为、经营性质不符

C. 　交易账户状态异常

D. 　在反洗钱监测分析系统中，通过可疑交易监测模型筛选或人工增录的待分析确认是否可疑的交易

E. 　在反洗钱监测分析系统中，经初审、复核、审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易

A. 　信用卡密码不能设置为简单密码，如:重复数字(888888、778899)，连续的数字排列(123456)，证件号码中任意连续的6位数字等

B. 　信用卡境内刷卡消费可选择不验密，验密及特定金额(整数)验密方式

C. 　信用卡消费选择不用密码时，可以不用设置卡片交易密码

D. 　信用卡电话银行密码是客户在致电客服热线时核实身份及信用卡网站实名客户注册登录时专用的

A. 　被收缴人对被收缴假币真伪有异议

B. 　办理存取款、货币兑换

C. 　不经过货币鉴别就可以直接办理收缴

D. 　反假宣传培训

A. 正确

B. 错误

A. 　现金客户树中下级节点客户缺少所需账户类型的账户

B. 　现金客户树中下级节点客户存在多个相同账户类型的账户

C. 　现金客户树中下级节点只登记了一个节点账号

D. 　现金客户树中多个下级节点客户关联该账户类型的账户