A、 洗钱是在已经实施了犯罪行为并获得了赃款的前提下所从事的不法行为
B、 一般情况下，洗钱分子明知资金是犯罪所得而进行资金清洗
C、 转移或者转换犯罪所得赃款
D、 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
E、 企图掩盖犯罪行为并使犯罪所得赃款貌似具有合法性
答案：ABCDE
A、 洗钱是在已经实施了犯罪行为并获得了赃款的前提下所从事的不法行为
B、 一般情况下，洗钱分子明知资金是犯罪所得而进行资金清洗
C、 转移或者转换犯罪所得赃款
D、 通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
E、 企图掩盖犯罪行为并使犯罪所得赃款貌似具有合法性
答案：ABCDE
A. 我行信用卡
B. 他行信用卡
C. 我行及他行信用卡
D. 我行及他行贷款
A. 金融消费者对该金融产品或者服务的权利和义务，订立、变更、中止和解除合同的方式及限制。
B. 银行、支付机构对该金融产品或者服务的权利、义务及法律责任。
C. 金融消费者应当负担的费用及违约金，包括金额的确定方式，交易时间和交易方式。
D. 因金融产品或者服务产生纠纷的处理及投诉途径。
A. 网点负责人
B. 营运主管
C. 高级柜员
D. 柜员
A. 信息查询
B. 对账
C. 签约代扣
D. 凭证
A. 待清算
B. 未清算
C. 已清算
D. 可清算
A. 规模大
B. 资金量大
C. 成长性强
D. 中收占比高
E. 边际收益低
A. 警告
B. 记过
C. 记大过
D. 降级
A. 正确性
B. 合规性
C. 完整性
D. 合法性
A. NRA
B. OSA
C. FTA
D. FTE
A. 六个月;
B. 一个月;
C. 三个月;
D. 四个月
