A、 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;
C、 客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的;
D、 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
答案：ABD
A、 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B、 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;
C、 客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的;
D、 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
答案：ABD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 小微客户
B. 大型集团客户
C. 中型客户
D. 小型客户
A. 一借一贷凭证
B. 一借多贷
C. 一贷多借
D. 以上都是
A. 人民币10万元(含)以上
B. 人民币20万元(含)以上
C. 外币折美元1万元(含)以上
D. 外币折美元2万元(含)以上
A. OCRM-客户筛选与上传—目标市场筛选—分行特色画像 —上数分标签—借记卡消费转换客户
B. 精准营销平台-客户筛选与上传—目标市场筛选—分行特色画像 —上数分标签—借记卡消费转换客户
C. 精准营销平台或OCRM-客户筛选与上传-搜索关键词借记卡消费—借记卡消费转换客户
A. 小机构、小行业
B. 小行业、小企业
C. 小企业、小产业
D. 小企业、小规模
A. 身份识别
B. 转账汇款
C. 现金存取
D. 消费支付
E. 信息报告
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
