30.洗钱的基本内涵包括( )。

A. 　了解清结算、核算业务所需系统

B. 　每一个业务品种逐一学习操作流程

C. 　完成简单业务考核

D. 　跟岗操作

A. 　手机银行

B. 　网银网站

C. 　微信银行

D. 　网点STM

E. 　新浪微博

A. 正确

B. 错误

A. 　我行信用卡

B. 　他行信用卡

C. 　我行及他行信用卡

D. 　我行及他行贷款

A. 　客户提交预约交易时，如果其名下已有10笔未执行完结的预约交易，则再提交新的预约交易将失败。

B. 　客户在设定日期当日9:30之前取消预约转账，系统就不会发起交易;在9:30以后取消预约转账，系统当日仍会发起交易并扣款。

C. 　在客户账户状态正常且余额充足的情况下，至柜台修改了签约信息后，需成功登录一次网上银行，否则会导致预约转账交易失败。

D. 　客户在预约转账有效期内，通过“安全中心”-“私密设置”-“账户功能设置”处关闭了转出账户的转账汇款功能，未执行完毕的预约转账交易不会继续执行。

A. 　保险责任

B. 　责任免除

C. 　犹豫期

D. 　保险费及支付方法

A. 　对公账户

B. 　内部账户

C. 　公积金账户

D. 　分行特色账户

A. 　交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常情形

B. 　交易与客户身份、行为、经营性质不符

C. 　交易账户状态异常

D. 　在反洗钱监测分析系统中，通过可疑交易监测模型筛选或人工增录的待分析确认是否可疑的交易

E. 　在反洗钱监测分析系统中，经初审、复核、审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易

A. 　规模大

B. 　成长性强

C. 　中收占比高

D. 　边际收益低

A. 　信用风险

B. 　流动性风险

C. 　操作风险

D. 　合规风险