A、 交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常情形
B、 交易与客户身份、行为、经营性质不符
C、 交易账户状态异常
D、 在反洗钱监测分析系统中，通过可疑交易监测模型筛选或人工增录的待分析确认是否可疑的交易
E、 在反洗钱监测分析系统中，经初审、复核、审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易
答案：ABD
A、 交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常情形
B、 交易与客户身份、行为、经营性质不符
C、 交易账户状态异常
D、 在反洗钱监测分析系统中，通过可疑交易监测模型筛选或人工增录的待分析确认是否可疑的交易
E、 在反洗钱监测分析系统中，经初审、复核、审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易
答案：ABD
A. 5折以下(含5折)
B. 7折以下(含7折)
C. 9折以下(含9折)
D. 免收
A. 网点柜面
B. 网上银行
C. 智慧柜员机(STM)
D. 客服热线
A. 完全因我行责任引发的问题，包括产品、权益、系统、服务等问题
B. 我行与客户共同责任引发的问题
C. 我行与客户均无责任，但因与我行有合作关系的第三方原因(邮路、商户等)、不可抗力等造成的问题
D. 我行和客户双方对问题事实及责任承担存在争议，但无直接证据表明客户有过错，且已有类似法院判例判决银行承担责任或客户已投诉至监管等外部渠道导致客户产生负面舆情的事件
A. 仅支持总行统一部署
B. 支持一级分行部署
C. 支持二级分行部署
D. 网点拟部署的热门活动，需经上级行批准后，由上级行部署到网点首页
A. 柜面、COS_T免填单、智慧柜员机
B. 智慧柜员机、COS_T免填单、柜面
C. 柜面、COS_T免填单、ATM机
D. 柜面、COS_T免填单、手机银行
A. 小微客户
B. 大型集团客户
C. 中型客户
D. 小型客户
A. 取消收取手续费
B. 按照现行政府指导价标准的5折实行优惠
C. 按照现行政府指导价标准的7折实行优惠
D. 按照现行政府指导价标准的9折实行优惠
A. 合法性原则
B. 效益性原则
C. 有效性原则
D. 保密性原则
A. 开设账户
B. 进行交易
C. 提供服务
D. 建立业务关系
A. 固定额度内累计未还消费的一定比例
B. 未出账单费用
C. 当期分期付款入账本金和手续费
D. 超过固定额度的消费欠款金额
