A、 在贷前调查时，应了解该客户是否涉及可疑交易
B、 在贷前调查时，应评估其洗钱风险状况
C、 在对客户进行授信审批时，应参考客户此前可疑交易报告情况，审慎进行审批
D、 在贷后管理时，应将新增可疑交易情况纳入客户信贷资产检查报告
E、 对新增可疑交易的贷款客户适时采取控制措施
答案：ABCDE
A、 在贷前调查时，应了解该客户是否涉及可疑交易
B、 在贷前调查时，应评估其洗钱风险状况
C、 在对客户进行授信审批时，应参考客户此前可疑交易报告情况，审慎进行审批
D、 在贷后管理时，应将新增可疑交易情况纳入客户信贷资产检查报告
E、 对新增可疑交易的贷款客户适时采取控制措施
答案：ABCDE
A. 开证行
B. 受益人
C. 申请人
D. 代收行
A. 水印
B. 凹印对印
C. 光彩光变
D. 动感光变开窗安全线
A. 自有房产
B. 配偶或直系亲属名下房产
C. 本人或配偶以及直系亲属具有使用权的单位或政府产权房产
D. 朋友名下房产
A. 现汇
B. 现钞
C. 美元
D. 外币
A. 受理审核
B. 凭证扫描
C. 结果反馈
D. 日终核对
E. 业务凭证整理与归档等
A. 以“大商户”模式进行无证经营支付业务的
B. 使用自有网络平台的网络商户，提供域名使用权利证明及至少一种电信业务经营许可
C. 不存在销售违法、伪冒产品，侵犯知识产权，违反银行卡组织有关规定等情形
D. 经国家主管部门核准，合法设立且开展合法经营活动的企事业单位
A. “跨境e+”
B. “小微快贷”
C. “普惠快贷”
D. “跨境快贷”
A. 了解单个客户的画像信息
B. 设置筛选条件查询符合要求的客户集合
C. 向客户发送营销短信
D. 跟踪客户指标情况
E. 为客户签订结算产品合约
A. DXQY#全账号#该账户网站查询密码
B. DXQY#账号后四位#该账户网站查询密码
C. DXQY#全账号#该账户取现密码
D. DXQY#账号后四位#该账户取现密码
A. 开票人姓名
B. 申请日期
C. 放款日期
D. 车型
