40.洗钱的基本内涵包括( )。

A. 　信用证

B. 　托收

C. 　汇款

D. 　结售汇

A. 　OCRM-客户筛选与上传—目标市场筛选—分行特色画像 —上数分标签—借记卡消费转换客户

B. 　精准营销平台-客户筛选与上传—目标市场筛选—分行特色画像 —上数分标签—借记卡消费转换客户

C. 　精准营销平台或OCRM-客户筛选与上传-搜索关键词借记卡消费—借记卡消费转换客户

A. 　资金存款证明

B. 　资信证明

C. 　银行询证函

D. 　事务类证明

E. 　出资情况证明

A. 　客户第一、诚实守信

B. 　精通业务、遵章守纪

C. 　客观真实、防范风险

D. 　信息保密、收费公开

A. 　关闭

B. 　冻结

C. 　封存

D. 　注销

A. 　柜面、COS_T免填单、智慧柜员机

B. 　智慧柜员机、COS_T免填单、柜面

C. 　柜面、COS_T免填单、ATM机

D. 　柜面、COS_T免填单、手机银行

A. 　坐月子

B. 　房子装修

C. 　购买房产

D. 　购买家具家电

A. 　申报主体是否错用了其他种类的凭证

B. 　是否按填报说明填写了所有内容

C. 　申报内容是否与该笔涉外收付业务的相关内容一致

D. 　申报主体提交的材料是否完整

A. 　涉嫌非法经营、违规经营的

B. 　从事国家法律法规明令禁止的与赌博/博彩、色情、违禁药品/毒品、军火弹药等相关的行业

C. 　商品或服务违背社会道德规范的

D. 　各类传销机构，夜总会、酒吧，涉及房地产销售，政府、公益组织等公益类商户

A. 　信用卡密码不能设置为简单密码，如:重复数字(888888、778899)，连续的数字排列(123456)，证件号码中任意连续的6位数字等

B. 　信用卡境内刷卡消费可选择不验密，验密及特定金额(整数)验密方式

C. 　信用卡消费选择不用密码时，可以不用设置卡片交易密码

D. 　信用卡电话银行密码是客户在致电客服热线时核实身份及信用卡网站实名客户注册登录时专用的