43.金融机构履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么 ( )

A. 　交易密码

B. 　第三方绑定关系

C. 　账单余额

D. 　累计交易笔数

A. 　洗钱是在已经实施了犯罪行为并获得了赃款的前提下所从事的不法行为

B. 　一般情况下，洗钱分子明知资金是犯罪所得而进行资金清洗

C. 　转移或者转换犯罪所得赃款

D. 　通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

E. 　企图掩盖犯罪行为并使犯罪所得赃款貌似具有合法性

A. 正确

B. 错误

A. 　异地存取款

B. 　办理购房贷款

C. 　网上银行转账

D. 　将大额转账拆分成数笔小额转账

E. 　将大额转账交易转化为现金一存一取

A. 　在自身能力范围内解决客户问题

B. 　对于无法解决的问题，向上级部门汇报推动解决

C. 　对问题进行分类整理，通过VOX渠道进行反馈

D. 　如果确实无法解决，可以不予管理

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　金融消费者对该金融产品或者服务的权利和义务，订立、变更、中止和解除合同的方式及限制。

B. 　银行、支付机构对该金融产品或者服务的权利、义务及法律责任。

C. 　金融消费者应当负担的费用及违约金，包括金额的确定方式，交易时间和交易方式。

D. 　因金融产品或者服务产生纠纷的处理及投诉途径。

A. 　确立了我国反恐怖工作的基本原则

B. 　明确了恐怖主义的定义

C. 　明确了反恐工作机构及职责

D. 　明确恐怖活动组织和人员的认定

E. 　金融机构的义务与责任

A. 　一级分行统一组织

B. 　二级分行统一组织

C. 　二级分行分片区组织

D. 　单个网点组织

E. 　多个网点联合组织