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多选题

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45.在开展个人金融业务过程中，应遵循“了解你的客户”原则，开展个人客户身份识别，了解( )。

A、　客户的真实身份

B、　客户的交易目的

C、　客户的交易性质

D、　实际控制客户的自然人

答案：ABCD

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87.投资与交易业务运营从业人员应确保在上岗前具备必要的技术和操作能力，完成至少如下( )培训内容，以确保无论在正常或极端市场情况下，都能顺畅完成相关工作，保证交易处理的及时性。

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43.金融机构履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么 ( )

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12.( )指国际金融市场上可以自由买卖，在国际上得到偿付并可以自由兑换其他国家货币的外汇。

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61.以下属于“劳动者港湾”标准配置的有( )

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107.商户风险是指通过巡检走访、系统监控、同业协查、外部举报等途径发现的可能存在的商户违规经营行为或其他可能导致商户无法正常持续经营的情况，主要包括:( )

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69.在办理营业网点与金库(调拨机构)间的现金调拨时，营业网点( )人(其中一人必须为管理人员或调拨人员)在营业场所指定区域，与解款员办理款箱(包)交接，核验解款员身份、核对款箱(包)数量和编号，查验箱体、锁具、锁条(封签)是否完好。

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52、可以在会计结算、授信审批、费用管理等方面化整为零。( )

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15.财政性存款准备金由各分支机构按照财政性存款余额全额上缴当地人民银行，不单独在人民银行开户的分支机构，委托其管辖行或代理行代为缴存。( )

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126.“积微成著致远未来”品牌沙龙活动的举办方式包括( )

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66.建行生活现在尚不能完全提供线上取号服务。( )

题目内容

(

多选题

)

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45.在开展个人金融业务过程中，应遵循“了解你的客户”原则，开展个人客户身份识别，了解( )。

A、　客户的真实身份

B、　客户的交易目的

C、　客户的交易性质

D、　实际控制客户的自然人

答案：ABCD

相关题目

A. 　了解清结算、核算业务所需系统

B. 　每一个业务品种逐一学习操作流程

C. 　完成简单业务考核

D. 　跟岗操作

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43.金融机构履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么 ( )

A. 　中华人民共和国反洗钱法

B. 　金融机构反洗钱规定

C. 　金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

D. 　金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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12.( )指国际金融市场上可以自由买卖，在国际上得到偿付并可以自由兑换其他国家货币的外汇。

A. 　现汇

B. 　现钞

C. 　美元

D. 　外币

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61.以下属于“劳动者港湾”标准配置的有( )

A. 　爱心座椅

B. 　雨具

C. 　擦鞋机

D. 　婴儿车

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A. 　欺诈风险

B. 　套现风险

C. 　违法违规风险

D. 　套利风险

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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52、可以在会计结算、授信审批、费用管理等方面化整为零。( )

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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126.“积微成著致远未来”品牌沙龙活动的举办方式包括( )

A. 　一级分行统一组织

B. 　二级分行统一组织

C. 　二级分行分片区组织

D. 　单个网点组织

E. 　多个网点联合组织

点击查看答案

66.建行生活现在尚不能完全提供线上取号服务。( )

A. 正确

B. 错误

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