70.根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分为( )、高风险5个等级。

A. 　客户的真实身份

B. 　客户的交易目的

C. 　客户的交易性质

D. 　实际控制客户的自然人

A. 　客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 　对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;

C. 　客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的;

D. 　采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

A. 正确

B. 错误

A. 　了解单个客户的画像信息

B. 　设置筛选条件查询符合要求的客户集合

C. 　向客户发送营销短信

D. 　跟踪客户指标情况

E. 　为客户签订结算产品合约

A. 正确

B. 错误

A. 　查询查复

B. 　通知通告

C. 　在线支持

D. 　实时通话

A. 　手机银行

B. 　网银网站

C. 　微信银行

D. 　网点STM

E. 　新浪微博

A. 正确

B. 错误

A. 　自助设备主管;

B. 　自助设备综合调度;

C. 　自助账务处理员;

D. 　自助清机加钞员

A. 　洗钱是在已经实施了犯罪行为并获得了赃款的前提下所从事的不法行为

B. 　一般情况下，洗钱分子明知资金是犯罪所得而进行资金清洗

C. 　转移或者转换犯罪所得赃款

D. 　通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

E. 　企图掩盖犯罪行为并使犯罪所得赃款貌似具有合法性