A、 了解客户资金或财产的来源
B、 了解客户预期交易规模
C、 了解金融机构客户反洗钱能力
D、 了解客户的家庭成员
答案:ABC
A、 了解客户资金或财产的来源
B、 了解客户预期交易规模
C、 了解金融机构客户反洗钱能力
D、 了解客户的家庭成员
答案:ABC
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 30天
B. 50天
C. 60天
A. 单位营业执照正(副)本或事业法人登记证或社会团体登记证等有效登记注册证件
B. 《中国建设银行对公综合服务协议》
C. 《中国建设银行对公综合服务申请书》
D. 中华人民共和国税收通用完税证明原件及复印件
E. 法定代表人(单位负责人)的身份证件原件及复印件
A. 额度调整
B. 额度核定
C. 客户准入
D. 资料录入
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
A. 政务主管部提供的热线
B. 智慧柜员机
C. 其他渠道
A. 正确
B. 错误
A. 企事业单位
B. 组织机构
C. 个体工商户
D. 开展合法经营活动的自然人
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误