74.员工异常行为排查的主要手段中的日常排查包括( )

A. 　被收缴人对被收缴假币真伪有异议

B. 　办理存取款、货币兑换

C. 　不经过货币鉴别就可以直接办理收缴

D. 　反假宣传培训

A. 　“跨境e+”

B. 　“小微快贷”

C. 　“普惠快贷”

D. 　“跨境快贷”

A. 　正常四级

B. 　关注二级

C. 　损失二级

D. 　可疑三级

E. 　次级二级

A. 　洗钱是在已经实施了犯罪行为并获得了赃款的前提下所从事的不法行为

B. 　一般情况下，洗钱分子明知资金是犯罪所得而进行资金清洗

C. 　转移或者转换犯罪所得赃款

D. 　通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

E. 　企图掩盖犯罪行为并使犯罪所得赃款貌似具有合法性

A. 　父母

B. 　监护人

C. 　其他管理人

D. 　中介机构人员

A. 正确

B. 错误

A. 　风险评估

B. 　尽职调查

C. 　合理怀疑

D. 　国际合作

A. 　额度调整

B. 　额度核定

C. 　客户准入

D. 　资料录入

A. 　洗钱是在已经实施了犯罪行为并获得了赃款的前提下所从事的不法行为

B. 　一般情况下，洗钱分子明知资金是犯罪所得而进行资金清洗

C. 　转移或者转换犯罪所得赃款

D. 　通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

E. 　企图掩盖犯罪行为并使犯罪所得赃款貌似具有合法性

A. 　财险客户

B. 　跨境园区

C. 　境内外企业

D. 　留学生