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79.于具有包括但不限于下列情形之一的客户，可直接将其风险等级确定为高风险，并直接采取加强客户身份识别措施:( )

A、　客户涉及境外政要

B、　客户涉及重点可疑交易报告

C、　客户多次涉及一般可疑交易报告

D、　客户被有权机关列入毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪嫌疑人

答案：ABCD

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66.转授权指的是营业网点( )临时离岗时将其系统授权的权限交接给临时授权负责人，由临时授权负责人暂时行使业务授权职责。

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178.对公客户结算积分是针对对公客户使用结算账户及产品的行为，以积分形式展示客户的( )

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184.根据《中国建设银行消费投诉管理办法(2020年版)》，满足以下条件之一的为重大消费投诉( )。

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36.根据冠字号码查询结果判定为非我行付出的现金或客户对首次查询结果存在异议，营业网点应告知客户，可在接到查询结果通知书后( )工作日内，向查询受理单位上级行或人行当地分支机构提交《人民币冠字号码再查询申请表》，申请再查询;

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45.有关货币鉴别适用场景，正确的是( )。

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196.目前购车对账单出现差错，可通过购车对账平台进行修改的栏位有( )。

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25.清算业务风险主要包括由于清算账户头寸管理不善引起的付款延误风险和清算对手风险。( )

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67.关于建行生活在线取号功能，下列说法正确的是( )

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7.会计核算工作中应做到不夸大企业资产、不虚减企业负债。( )

17.洗钱的基本内涵包括( )。

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79.于具有包括但不限于下列情形之一的客户，可直接将其风险等级确定为高风险，并直接采取加强客户身份识别措施:( )

A、　客户涉及境外政要

B、　客户涉及重点可疑交易报告

C、　客户多次涉及一般可疑交易报告

答案：ABCD

相关题目

66.转授权指的是营业网点( )临时离岗时将其系统授权的权限交接给临时授权负责人，由临时授权负责人暂时行使业务授权职责。

A. 　网点负责人

B. 　营运主管

C. 　高级柜员

D. 　柜员

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178.对公客户结算积分是针对对公客户使用结算账户及产品的行为，以积分形式展示客户的( )

A. 　业务黏着度

B. 　金融资产总量

C. 　贡献度

D. 　货币资产总量

E. 　交易活跃度

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184.根据《中国建设银行消费投诉管理办法(2020年版)》，满足以下条件之一的为重大消费投诉( )。

A. 　因重大自然灾害、安全事故、公共卫生事件等引发的消费投诉

B. 　20名以上投诉人采取面谈方式提出共同消费投诉的群体性投诉

C. 　监管机构及其派出机构认定的其他重大消费投诉

D. 　经总行认定的其他情形

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A. 　3个;

B. 　5 个;

C. 　7个;

D. 　15个

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45.有关货币鉴别适用场景，正确的是( )。

A. 　被收缴人对被收缴假币真伪有异议

B. 　办理存取款、货币兑换

C. 　不经过货币鉴别就可以直接办理收缴

D. 　反假宣传培训

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196.目前购车对账单出现差错，可通过购车对账平台进行修改的栏位有( )。

A. 　开票人姓名

B. 　申请日期

C. 　放款日期

D. 　车型

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25.清算业务风险主要包括由于清算账户头寸管理不善引起的付款延误风险和清算对手风险。( )

A. 正确

B. 错误

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67.关于建行生活在线取号功能，下列说法正确的是( )

A. 　建行生活APP不支持客户在线取号

B. 　建行生活APP仅支持客户预约取号

C. 　建行生活APP仅支持客户实时取号

D. 　建行生活APP支持客户预约取号、实时取号两种在线取号模式

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7.会计核算工作中应做到不夸大企业资产、不虚减企业负债。( )

A. 正确

B. 错误

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17.洗钱的基本内涵包括( )。

A. 　洗钱是在已经实施了犯罪行为并获得了赃款的前提下所从事的不法行为

B. 　一般情况下，洗钱分子明知资金是犯罪所得而进行资金清洗

C. 　转移或者转换犯罪所得赃款

D. 　通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款

E. 　企图掩盖犯罪行为并使犯罪所得赃款貌似具有合法性

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