A、 款项和有价证券的收付
B、 财物的收发、增减和使用
C、 债权债务的发生和结算
D、 资本、基金的增减
答案：ABCD
A、 款项和有价证券的收付
B、 财物的收发、增减和使用
C、 债权债务的发生和结算
D、 资本、基金的增减
答案：ABCD
A. 涉嫌非法经营、违规经营的
B. 从事国家法律法规明令禁止的与赌博/博彩、色情、违禁药品/毒品、军火弹药等相关的行业
C. 商品或服务违背社会道德规范的
D. 各类传销机构，夜总会、酒吧，涉及房地产销售，政府、公益组织等公益类商户
A. 外汇现钞账户和外汇现汇账户
B. 经常项目账户和资本项目账户
C. 外汇专用账户和外汇普通账户
D. 待结汇账户和可结汇账户
A. 正确
B. 错误
A. 确定目标客户，统一风险偏好
B. 动态管控风险敞口，保持资产质量良好
C. 实现风险、资本与收益的平衡
D. 提高客户满意都，提升产品竞争力
E. 防范过度授信的风险，并避免资本被无效、低效占用
A. 欺诈风险
B. 套现风险
C. 违法违规风险
D. 套利风险
A. 对公一户通
B. 监管易
C. 资金池
D. 禹道通达
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 金融消费者对金融产品和服务的权利和义务，订立、变更、中止和解除合同的方式及限制
B. 金融机构对该产品和服务的权利、义务及法律责任
C. 因金融产品和服务发生纠纷的处理及投诉途径
D. 金融产品和服务是否受存款保险或者其他相关保障机制的保障
A. 利用虚拟货币洗钱
B. 通过产权交易洗钱
C. 通过网上赌博洗钱
D. 直接购置各种动产或不动产
