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93.我行国际保理业务包括( )等贸易融资产品。

A、　出口双保理

B、　进口保理

C、　直接出口保理

D、　再保理

E、　出口商业发票融资

答案：ABCDE

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38.金融机构在履行客户身份识别义务时，出现以下( )情形，应报告可疑交易:

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53.《假币收缴凭证》中“假币”栏目可以合并填写的情况是( )。

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72.业网点现金从业人员要忠诚可靠、有责任心、无不良嗜好。对于政治素质不过关、资信背景存在异常或具有不良行为记录的人员，不得调入或安排从事现金业务经办和管理岗位。( )

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16.对于已清算的汇款业务，经办行未收到相关查询报文前可以随意进行调账。( )

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84.扫描操作应全程在监控录像范围内确保无录像盲区、无录像遮挡等情况。( )

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49.自助柜员机运营团队及网点须在收到客户反映错账后最长不超过( )工作日核实处理并在( )工作日完成账务调整，遇法定节假日顺延;

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18.洗钱的上游犯罪类型包括( )。

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84.悦生活平台可以提供下列哪些非金融服务?( )

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187.当前，费用调整业务原因包括( )。

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120.一般存款账户用于办理存款人( )和其他结算的资金收付。

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93.我行国际保理业务包括( )等贸易融资产品。

A、　出口双保理

B、　进口保理

C、　直接出口保理

D、　再保理

E、　出口商业发票融资

答案：ABCDE

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38.金融机构在履行客户身份识别义务时，出现以下( )情形，应报告可疑交易:

A. 　客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 　对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;

C. 　客户有正当理由拒绝更新客户基本信息的;

D. 　采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。

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53.《假币收缴凭证》中“假币”栏目可以合并填写的情况是( )。

A. 　假币币种相同

B. 　假币版别相同

C. 　假币券别相同

D. 　假币冠字号码重号或连号

点击查看答案

72.业网点现金从业人员要忠诚可靠、有责任心、无不良嗜好。对于政治素质不过关、资信背景存在异常或具有不良行为记录的人员，不得调入或安排从事现金业务经办和管理岗位。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

16.对于已清算的汇款业务，经办行未收到相关查询报文前可以随意进行调账。( )

A. 正确

B. 错误

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84.扫描操作应全程在监控录像范围内确保无录像盲区、无录像遮挡等情况。( )

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

49.自助柜员机运营团队及网点须在收到客户反映错账后最长不超过( )工作日核实处理并在( )工作日完成账务调整，遇法定节假日顺延;

A. 　3个;

B. 　5个;

C. 　2个;

D. 　10个;

E. 　15个

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18.洗钱的上游犯罪类型包括( )。

A. 　非法集资

B. 　腐败

C. 　诈骗

D. 　传销

E. 　毒品

点击查看答案

84.悦生活平台可以提供下列哪些非金融服务?( )

A. 　信息查询

B. 　对账

C. 　签约代扣

D. 　凭证

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187.当前，费用调整业务原因包括( )。

A. 　我行原因

B. 　非我行原因

C. 　其他原因

D. 　投诉减免

E. 　催收减免

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120.一般存款账户用于办理存款人( )和其他结算的资金收付。

A. 　借款归还

B. 　工资发放

C. 　借款转存

D. 　现金缴存

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