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96.境内银行应对申报主体提交的涉外收付凭证进行审核,包括:( )

A、 申报主体是否错用了其他种类的凭证

B、 是否按填报说明填写了所有内容

C、 申报内容是否与该笔涉外收付业务的相关内容一致

D、 申报主体提交的材料是否完整

答案:ABC

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20.以下哪些组织在反洗钱领域发挥了重要作用( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002ccd2-50c6-93dc-c0cf-0489c73d3400.html
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101.关于对公结算产品套餐,下列选项中说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002cccf-c6ad-3422-c0cf-0489c73d3400.html
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56.网点员工为听觉障碍和语言障碍客户服务时,网点员工的书面文字交流材料,应视同( )随当天的凭证进行归档保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002cccf-c697-b8da-c0cf-0489c73d3400.html
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48、严禁复制、盗用、超权限持有柜员卡、授权卡、密码,共用业务系统用户。( )
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193.根据《中国建设银行信用卡客户问题和解操作规程(2018版)》,符合和解范围的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002ccd2-5119-d714-c0cf-0489c73d3400.html
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46.在反洗钱客户身份识别工作中,应遵循的基本原则是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002ccd2-50d2-efb1-c0cf-0489c73d3400.html
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190.信用卡客户办理手机号码修改业务,可以通过( )修改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002ccd2-5118-57e4-c0cf-0489c73d3400.html
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14.中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统,简称ACS系统。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002cc0b-0299-ea22-c06f-3a796944c900.html
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142.我行对公客户账单自助服务系统能够通过下列哪些渠道向客户提供账单服务相关信息?( )
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60.使用COS_T系统便捷汇款功能时,需将本次交易信息与系统返显核对一致的信息有( )
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题目内容
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多选题
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96.境内银行应对申报主体提交的涉外收付凭证进行审核,包括:( )

A、 申报主体是否错用了其他种类的凭证

B、 是否按填报说明填写了所有内容

C、 申报内容是否与该笔涉外收付业务的相关内容一致

D、 申报主体提交的材料是否完整

答案:ABC

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相关题目
20.以下哪些组织在反洗钱领域发挥了重要作用( )

A.  世界银行

B.  经济合作与发展组织

C.  国际货币基金组织

D.  世界卫生组织

E.  巴塞尔银行监管委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002ccd2-50c6-93dc-c0cf-0489c73d3400.html
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101.关于对公结算产品套餐,下列选项中说法错误的是( )

A.  若套餐内任一产品签约失败,则套餐签约失败,但是套餐中其他产品仍然会签约成功。

B.  套餐内包含产品的应用渠道与单产品应用渠道一致。

C.  套餐内单产品的价格可以超过总行单产品的基准价格。

D.  套餐签约失败后,若客户重新签约套餐,需要将已签约成功的产品全部解约后,再重新进行套餐签约。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002cccf-c6ad-3422-c0cf-0489c73d3400.html
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56.网点员工为听觉障碍和语言障碍客户服务时,网点员工的书面文字交流材料,应视同( )随当天的凭证进行归档保存。

A.  辅助材料

B.  重要物品

C.  账务凭证

D.  空白凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002cccf-c697-b8da-c0cf-0489c73d3400.html
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48、严禁复制、盗用、超权限持有柜员卡、授权卡、密码,共用业务系统用户。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002cc0b-02a6-095b-c06f-3a796944c900.html
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193.根据《中国建设银行信用卡客户问题和解操作规程(2018版)》,符合和解范围的是( )

A.  完全因我行责任引发的问题,包括产品、权益、系统、服务等问题

B.  我行与客户共同责任引发的问题

C.  我行与客户均无责任,但因与我行有合作关系的第三方原因(邮路、商户等)、不可抗力等造成的问题

D.  我行和客户双方对问题事实及责任承担存在争议,但无直接证据表明客户有过错,且已有类似法院判例判决银行承担责任或客户已投诉至监管等外部渠道导致客户产生负面舆情的事件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002ccd2-5119-d714-c0cf-0489c73d3400.html
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46.在反洗钱客户身份识别工作中,应遵循的基本原则是( )

A.  勤勉尽责原则

B.  风险为本原则

C.  审慎均衡原则

D.  金融普惠原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002ccd2-50d2-efb1-c0cf-0489c73d3400.html
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190.信用卡客户办理手机号码修改业务,可以通过( )修改。

A.  网点柜面

B.  网上银行

C.  智慧柜员机(STM)

D.  客服热线

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002ccd2-5118-57e4-c0cf-0489c73d3400.html
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14.中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统,简称ACS系统。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002cc0b-0299-ea22-c06f-3a796944c900.html
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142.我行对公客户账单自助服务系统能够通过下列哪些渠道向客户提供账单服务相关信息?( )

A.  短信渠道

B.  微信渠道

C.  95533人工坐席

D.  电子邮件

E.  建设银行官方网站

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0002ccd2-50ff-0b19-c0cf-0489c73d3400.html
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60.使用COS_T系统便捷汇款功能时,需将本次交易信息与系统返显核对一致的信息有( )

A.  汇款人名称、收款人名称

B.  汇款人地址、收款人地址

C.  交易编码、交易附言

D.  合同号、发票号

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